Geçtiğimiz günlerde iflas eden kripto borsası FTX’in kurucusu Sam Bankman-Freid’ın, müşterilerinin 10 milyar dolarını gizlice kendi ticari firması olan Alameda Research’e aktardığı sav edilmişti. Firmaya yakın kaynakların Reuters’a yaptığı açıklamaya nazaran aktarılan paranın da değerli bir kısmı şu anda kayıp.
Firmaya yakın olan iki farklı ismin argümanlarında kayıp meblağ değişiklik gösterirken, bir kaynak 1-2 milyar dolar ortası paranın kaybolduğunu söylüyor. Başka kaynak ise kayıp ölçünün 1.7 milyar dolar olduğunu belirtiyor.
Paralar yalnızca diğer yere aktarılmamış
Normal kurallar altında, FTX’in kaynaklarını öbür bir kuruma aktarmasıyla borsanın içi boşaltılmış olsa, kaynakların aktarıldığı noktada para bulunabiliyor. Yeni gelişmeye nazaran aktarılmış olan parada da eksikler bulunuyor. Paranın nerede olduğu ise şu an için meçhul.
Aradaki bu kayıp para, Bankman-Fried’ın başka kıdemli yöneticilerle elindeki finansal kayıtları paylaşmasının akabinde ortaya çıktı. Durumu açıklayan iki kişi daha evvel FTX idare konseyinde olduklarını ve paylaşılan bu bilgilerin aktüel bilgiler olduğunu da söz ediyor.
Bankman-Fried ise 10 milyar dolarlık para transferinin yanlış formda aktarıldığını tez ederken, transferin bilinmeyen olarak gerçekleşmediğini fakat kullandıkları sözlerin yanlış anlaşılabildiğini söyledi. Kayıp meblağ ile ilgili soruya ise “???” yanıtını verdi. FTX ve Alameda tarafından da gelen bir açıklama yok.
Binance açıklaması FTX’i vurmuştu
Daha evvel Binance CEO’su Changpeng Zhao tarafından yapılan bir açıklamada, dev borsanın 580 milyon dolarlık FTX dijital tokenlerini “yeni gelişmeler ışığında” satabileceği belirtilmişti. Bu açıklama sonrasında borsanın kullanıcılarının paralarını çekmeye çalışması, borsayı güç durumda bırakmıştı. Pek çok FTX yöneticisinin de bilmediği halde kaynaklar Alameda’ya aktarıldığı için borsa ayakta kalamamış ve en sonunda da battığını açıklamıştı.
Araştırmacılar, FTX’in hukuk ve finans departmanlarının bir açık oluşturduğunu, bu açık sayesinde iç ve dış denetçilere yakalanmadan iki firma ortasında para aktarılabildiğini tez etmiş, Bankman-Fried ise bu tezlere karşı çıkmıştı. Şu anda yasal kurumlar, firmanın hem kripto aktivitelerini hem de müşterilerin yatırdığı meblağları nasıl kullandığını incelemeye başlamış durumda. Firmanın başına ise John J. Ray III getirildi. Ray, tarihin en büyük iflaslarından biri olan Enron Corp iflasından sonra da firmanın varlıklarının tasviyesi ile görevlendirilmişti.